什么样的惊天骗局已有9万人被骗41亿多元 [复制链接]

前不久，广东东莞警方破获了一起非法集资大案，这个犯罪团伙打着推销"千年灵芝"保健品的幌子非法吸收公众存款涉及9万多人、41亿多元。

当前我国非法集资犯罪案件高发，大案增幅明显，非法集资犯罪年立案数已由过去的两三千起大幅攀升至上万起。公安机关列举了非法集资及传销犯罪的"十三种表象"，遇到此类投资，留个心眼，别再被骗！

骗局！

9万人被骗41亿元

今年5月5日，东莞警方在公安部和广东省厅指导下，成功端掉一个以权某为首的"千木灵芝"特大非法集资团伙。该案涉及全国各地9万多人，非法吸存41亿多元。警方查明，犯罪嫌疑人权某，自年以来伙同他人先后成立"千木灵芝"等十多家公司，开展以所谓灵芝种植和产品加工，发展保健产品产销业经营，以推销其灵芝产品为幌子，公开吸收群众为会员，为此，向全国进行非法集资。

广东省公安厅经侦总队副总队长吴武强说，"千木灵芝"公司许诺，只要购买一万元灵芝产品，就能成为会员，从第三个月起，每月可以获得23%左右，也就是元到元不等的消费返利。一年左右，就能获得相当于购买额三倍的本息回报。

据初步统计，"千木灵芝"公司非法吸收公众存款，涉及全国各地9万多人，非法吸存41亿多元。东莞市公安局万江分局刑侦大队民警张栋说但是，他这种返利的利润太大了，我们查过他的公司，公司如果按照正常运营，是获取不了这么大的利润来反馈给消费者的。"第一，他这个公司没有金融局包括银监会发的相关吸收存款的牌照，第二，他以返利、返现金或者其他方式来吸纳存款。"

注意！

网络借贷成高危领域

来自公安部的数据显示，今年一季度，非法集资犯罪立案数达余起。涉案金额超亿元案件明显增多，特别是近期发生的"泛亚""上海申彤大大"等案件危害巨大。年，多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区，中西部地区增势明显。同时，新旧领域风险叠加，互联网金融特别是网络借贷成为高危领域。打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。成为案件多发的高危领域，公安机关摸排发现了一批案件线索，依法侦办了一批重大案件。另外，当前非法集资犯罪活动中新型手法不断出现、网络化特征明显。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。公安部相关负责人表示，非法集资犯罪影响国家经济秩序和社会稳定。面对比较严峻的犯罪形势，公安机关一方面将继续采取专项行动和重点案件侦办相结合的方式开展打击，全力挽回经济损失；另一方面对打击工作中发现的法律、制度、监管和防范等方面存在的不足，积极推动完善。

牢记！

非法集资及传销的"十三种伎俩"

当前，我国非法集资犯罪案件高发，且犯罪活动手段花样迭出，有很强的隐蔽性。为此，公安机关列举出非法集资及传销犯罪的"十三种表象"，下列常见特征将帮助广大民众增强识别犯罪的能力。

非法集资

非法集资往往假借国家、区域或行业、金融发展*策，虚构"投资项目""理财产品"，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。1.以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、*金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开"投资"推介会；

2.收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款；

3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；

4.以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、*金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成；5.频繁变换网站名称、投资项目；

6.公司网站无正式备案；7.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；8.许诺超高收益率，尤其是许诺"静态""动态"收益；9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；10.在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放"理财产品"广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。

传销

11.编造或者歪曲的国家或区域发展*策，比如"国家试点""西部大开发""北部湾建设""资本运作""工程""阳光工程"等；

12.打着"改革创新"经营、投资模式的幌子，比如"电子商务""消费返利""连锁销售""连锁加盟""特许经营""网络游戏""点击广告获利""慈善事业""爱心互助""消费养老""境外基金、原始股投资"、电子币买卖等；

13.声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。